Feliks "Krwawy" Dzierżyński byłby dumny ze swojego pomiotu w postaci skrzywionego intelektualnie przeszłego, obecnego i przyszłego rządu. Dla ministra finansów odejrzani są wszyscy tylko należy ich złapać. Należy zatem śledzić, inwigilować, podglądać, namierzać i udupić.
Ministerstwo finansów opracowało listę najbardziej podejrzanych osób które mogą ukrywać dochody:
- osoby kupujące nieruchomości o znacznej wartości na terenie całego kraju, a także poza granicami Polski
- osoby kupujące rzeczy ruchome o znacznej wartości oraz luksusowe usługi (np. wycieczki zagraniczne)
- osoby kupujące dobra luksusowe: jachty, łodzie motorowe, drogie samochody, samoloty, drogi sprzęt elektroniczny, antyki, dzieła sztuki, wyroby jubilerskie, wyposażenie wnętrz itp.
- inwestorzy giełdowi
- osoby posiadające znaczne lokaty bankowe oraz posiadające rachunki w wielu bankach
- osoby kupujące znaczne ilości udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
- właściciele nowo powstałych firm, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych - w kręgu zainteresowania znajdują się osoby likwidujące firmy po krótkim okresie ich działania, a następnie zakładające nowe podmioty działające w tej samej lub pokrewnej branży
- przedsiębiorcy stale ponoszący stratę z prowadzonej działalności gospodarczej lub wykazujący bardzo niskie dochody, a jednocześnie nabywający mienie znacznej wartości
- osoby niedeklarujące żadnych dochodów, a ponoszące znaczne wydatki
- osoby młode, nabywające nieruchomości oraz inne dobra ruchome o znacznej wartości
- darczyńcy i pożyczkodawcy znacznych wartości
- uczestnicy fikcyjnych transakcji (tzw. słupy) oraz osoby firmujące cudzą działalność gospodarczą
- przedstawiciele określonych grup zawodowych, tzw. wolnego zawodu (np. lekarze, prawnicy, ekonomiści, inżynierowie, architekci, geodeci, rzecznicy patentowi, tłumacze, księgowi)
- osoby wpłacające kaucje sądowe o znacznej wartości
- urzędnicy administracji publicznej i samorządowej podejrzani o działania korupcyjne lub postrzegane jako niewspółmiernie majętne w porównaniu z ich oficjalnym wynagrodzeniem
- osoby mające dostęp do informacji finansowych, które mogą być przedmiotem zainteresowania innych podmiotów, np. członkowie zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych, menadżerowie, dyrektorzy przedsiębiorstw
- prezesi spółdzielni mieszkaniowych, członkowie komisji przetargowych lub inne osoby mające bezpośredni wpływ na wyniki przetargów
- członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek handlowych zarejestrowanych w tzw. rajach podatkowych oraz osoby współdziałające z tymi firmami
- osoby zaniżające przychody z działalności gospodarczej, nieposiadające kas fiskalnych, w tym w szczególności działające w handlu na bazarach oraz osoby świadczące usługi dla ludności, tj. budowlane, gastronomiczne, przewozowe, związane z kulturą fizyczną itp.